Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: FIA prende CEO da Software Company em caso de lavagem de dinheiro em massa
o Agência Federal de Investigação (FIA) prendeu o CEO de uma empresa de software, a Digitonics Lab software house, por assédio, lavagem de dinheiro, falsificação e outros cibercrime. A FIA prendeu um total de oito pessoas, incluindo o CEO da casa de software.
FIA prende CEO da Software Company em caso de lavagem de dinheiro em massa
CEO Digitonics Lab Unip. Ltd Burhan Mirza foi preso sob a acusação de fraude local e internacional, roubo e engano pelo FIA Cyber Crime Circle. Seus bens foram apreendidos e contas bancárias bloqueadas enquanto um processo foi registrado contra eles. Por outro lado, o proprietário da empresa Junaid Mansoor e dois outros suspeitos ainda não foram presos.
A empresa supostamente hackeou dados pessoais e enviou os valores por meio de cartões de crédito em suas contas bancárias pessoais. Também costumava convencer os clientes a investir US $ 100 prometendo um retorno e depois os chantageava por meio de outra empresa não registrada.
A FIR, apresentada em nome do Estado no Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos, acusa a empresa de falsificação, lavagem de dinheiro, trapaça e vários outros crimes. A FIR afirma que os crimes foram cometidos entre 2015 e 2021.
De acordo com a FIR,
Os golpistas orientaram os clientes a registrar marcas e depositar moeda estrangeira para registrar as marcas. Além disso, a empresa cobrou um mínimo de US$ 100 para iniciar o processo.
Os golpistas também se passam por funcionários do governo e alertam os clientes para registrar suas marcas, caso contrário enfrentarão uma ação judicial e terão sua empresa fechada.
A FIA também informou que o material suspeito foi encontrado no laptop de Burhan Mirza. Mais de 40 funcionários da FIA invadiram o escritório e investigaram e registraram as declarações de oito funcionários, enquanto outro foi detido para interrogatório.
